10182017Headline:

« Panama papers » ou scandal financier : Un banquier ivoirien proche de Laurent Gbagbo dans le lot

Jean claude Nda

En avril 2011, l’Union européenne prend des sanctions contre le banquier ivoirien Jean-Claude N’Da Ametchi. Elle le soupçonne de participer au financement du « gouvernement illégal » de l’ancien président Laurent Gbagbo qui, en refusant de reconnaître sa défaite aux élections présidentielles de 2010, a déclenché une guerre civile au cours de laquelle 3 000 personnes ont été tuées. Arrêté en avril 2011, Laurent Gbagbo est actuellement détenu par la Cour pénale internationale pour crimes contre l’humanité. Avant son arrestation, son gouvernement a nationalisé des succursales de banques étrangères qui avaient fermé pendant la crise politique. Laurent Gbagbo a placé Jean-Claude N’Da Ametchi à la tête de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie (BICICI). L’Union européenne a levé ses sanctions à l’encontre de N’Da Ametchi début 2012.

Dans les données de Mossack Fonseca Une société offshore détenait des actifs pour N’Da Ametchi et un compte à Monaco

La société Cadley House Ltd. a été créée aux Seychelles en 2006. Son capital était au départ détenu sous la forme d’actions au porteur, qui permettent l’anonymat du propriétaire d’une société offshore, mais des e-mails confirment qu’elle appartenait à Jean-Claude N’Da Ametchi. L’objet de la société était décrit comme « la gestion d’actifs personnels… [et] la détention d’un compte en banque dans la principauté de Monaco ». Dans un e-mail adressé par N’Da Ametchi au bureau de Mossack Fonseca à Genève en 2011, l’homme d’affaires évoquait une cession d’actifs et le transfert de près de 5 000 dollars. En 2014, les conseillers financiers de N’Da Ametchi signalent à Mossack Fonseca que « le bénéficiaire ne souhaite pas poursuivre les activités de la société et veut la faire fermer », mais Cadley House était toujours en activité en 2015. Rien dans les e-mails n’indique si Mossack Fonseca était ou non au courant de l’existence de sanctions européennes.

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