03272017Headline:

Toutes la Liste des personnes citées dans les Panama Papers

  • jean claude ametchi
  • Arabie saoudite : Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, roi d’Arabie saoudite1 ;
  • Drapeau de l'Argentine Argentine : Mauricio Macri, président de l’Argentine1 ;
  • Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis : Khalifa ben Zayed Al Nahyane, président des Émirats arabes unis et émir d’Abou Dabi1 ;
  • Drapeau de l'Islande Islande : Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, Premier ministre de l’Islande1 ; Suite au scandale, il démissionne le 5 avril 20162
  • Drapeau de l'Ukraine Ukraine: Petro Porochenko, président de l’Ukraine1.

Anciennement en fonction[modifier | modifier le code]

  • Drapeau de la Géorgie Géorgie : Bidzina Ivanishvili, Premier ministre de la Géorgie1
  • Drapeau de l'Irak Irak : Iyad Allaoui, Premier ministre de l’Irak1
  • Drapeau de la Jordanie Jordanie : Ali Abou Al-Ragheb, Premier ministre de la Jordanie1
  • Drapeau de la Moldavie Moldavie : Ion Sturza, Premier ministre de la Moldavie3,4,5.
  • Drapeau du Qatar Qatar : Hamad ben Khalifa Al Thani, émir du Qatar1
  • Drapeau du Qatar Qatar : Hamad ben Jassem Al Thani, Premier ministre du Qatar1
  • Drapeau du Soudan Soudan : Ahmed al-Mirghani, président du Soudan1
  • Drapeau de l'Ukraine Ukraine : Pavlo Lazarenko, Premier ministre de l’Ukraine1

Autres personnalités politiques[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Algérie Algérie
  • Abdeslam Bouchouareb, ministre de l’Industrie et des Mines1
Drapeau de l'Angola Angola
  • José Maria Botelho de Vasconcelos, ministre du Pétrole1
Drapeau de l'Arabie saoudite Arabie saoudite
  • Mohammed ben Nayef Al Saoud, prince héritier et ministre de l’Intérieur6
Drapeau de l'Argentine Argentine
  • Néstor Grindetti, maire de Lanús1
Drapeau du Botswana Botswana
  • Ian Kirby (en), président de la Cour d’appel du Botswana et ancien procureur général1
Drapeau du Brésil Brésil
  • Joaquim Barbosa, ancien président de la Cours Suprême Fédérale7
  • Eduardo Cunha, président de la Chambre des députés8
  • Edison Lobão, membre du Sénat et ancien Ministère des Mines et de l’Énergie du Brésil8
  • João Lyra (en), membre de la Chambre des députés1
Drapeau du Cambodge Cambodge
  • Ang Vong Vathana, ministre de la Justice9
Drapeau du Chili Chili
  • Alfredo Ovalle Rodríguez (es), ancien président de l’organisation patronale Confederación de la Producción y del Comercio (es)1
Drapeau de la République démocratique du Congo République démocratique du Congo
  • Jaynet Kabila, membre de l’Assemblée nationale10
Drapeau de la République du Congo République du Congo
  • Bruno Itoua, ministre de la Recherche scientifique et des Innovations techniques et ancien président de la SNPC1
Drapeau de la Corée du Nord Corée du Nord
  • Kim Chol Sam, représentant de la Daedong Credit Bank à Dalian et présumé haut-fonctionnaire du régime11,12,13
Drapeau de l'Équateur Équateur
  • Galo Chiriboga (en), procureur général
  • Pedro Delgado Campaña (en), cousin de Rafael Correa, président de l’Équateur, et ancien gouverneur de la Banque Centrale d’Equateur (en)1
Drapeau de la France France
  • Patrick Balkany, député Les Républicains de la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine, maire de Levallois-Perret1
  • Jérôme Cahuzac, ancien ministre du Budget sous François Hollande1
  • Jean-Marie Le Pen, homme politique français, président d’honneur du Front National14
Drapeau de la Grèce Grèce
  • Stavros Papastavrou (en), conseiller des anciens Premiers ministres Kostas Karamanlis et Antonis Samaras1
Drapeau de la Hongrie Hongrie
  • Zsolt Horváth (en), ancien membre de l’Assemblée nationale15
Drapeau de l'Inde Inde
  • Anurag Kejriwal, ancien président du Lok Satta Party (en) (Delhi)1
Drapeau de l'Islande Islande
  • Bjarni Benediktsson, ministre des Finances1
  • Júlíus Vífill Ingvarsson, membre du conseil municipal de Reykjavík16 Il démissionne le 05 avril 2016 17
  • Ólöf Nordal, ministre de l’Intérieur18
Drapeau du Kenya Kenya
  • Kalpana Rawal, député juge en chef de la Cour suprême1
Drapeau de Malte Malte
  • Konrad Mizzi, ministre de l’Énergie et de la Santé1
Drapeau du Nigeria Nigeria
  • James Ibori, ancien gouverneur de l’État du Delta1
Drapeau de la Palestine Palestine
  • Mohammad Mustafa, président du fonds souverain palestinien (Palestine Investment Fund), proche ami du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Ancien cadre supérieur de la Banque mondiale, il a occupé les postes de vice-Premier ministre en charge des affaires économiques et ministre de l’Économie nationale1.
Drapeau du Panama Panama
  • Riccardo Francolini, ancien président de la Savings Bank, appartenant à l’État1
Drapeau du Pérou Pérou
  • César Almeyda, directeur du National Intelligence Service (en)1
Drapeau de la Pologne Pologne
  • Paweł Piskorski, ancien président (maire) de Varsovie1
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
  • Michael Ashcroft (en), membre de la Chambre des Lords19
  • Michael Mates (en), ancien membre de la Chambre des communes20
  • Pamela Sharples, membre de la Chambre des Lords21
Drapeau du Rwanda Rwanda
  • Emmanuel Ndahiro, général de brigade (depuis 2015) ; directeur de l’agence rwandaise de renseignement (2004-2011)22
Drapeau du Venezuela Venezuela
  • Victor Cruz Weffer, commandant en chef des forces armées vénézuéliennes (2001) ; président du Fonds national de développement urbain (2000-2001)23
  • Jesús Villanueva, ancien directeur de PDVSA24
Drapeau de la Zambie Zambie
  • Attan Shansonga, ancien ambassadeur aux États-Unis25

Parents et associés de membres de gouvernement[modifier | modifier le code]

Drapeau de l'Afrique du Sud Afrique du Sud
  • Clive Khulubuse Zuma, neveu du président Jacob Zuma26
Drapeau de l'Argentine Argentine
  • Daniel Muñoz, assistant des anciens présidents Cristina Fernández de Kirchner et Néstor Kirchner1
Drapeau de l'Azerbaïdjan Azerbaïdjan
  • Mehriban Alieva, Leyla Aliyeva, Arzu Aliyeva, Heydar Aliyev et Sevil Aliyeva, membres de la famille du président Ilham Aliyev1
Drapeau du Brésil Brésil
  • Idalécio de Oliveira, homme d’affaires portugais, suspecté de corruption auprès du Président de la Chambre des députés Eduardo Cunha1
Drapeau de la République populaire de Chine Chine
  • Patrick Henri Devillers, associé d’affaires français de Gu Kailai, l’épouse de l’ancien ministre du Commerce et secrétaire du parti de Chongqing Bo Xilai, également convaincue de meurtre1
  • Deng Jiagui (邓家贵), beau-frère de Xi Jinping, Secrétaire général du Parti communiste chinois. 1
  • Jasmine Li (李紫丹), petite-fille de l’ancien président de la Conférence consultative politique du peuple chinois Jia Qinglin1
  • Li Xiaolin, fille de l’ancien Premier ministre de la République populaire de Chine Li Peng1
Drapeau de la Corée du Sud Corée du Sud
  • Ro Jae-Hun (ko), fils de l’ancien président Roh Tae-woo27
Drapeau de la Côte d'Ivoire Côte d’Ivoire
  • Jean-Claude N’Da Ametchi, associé de l’ancien président Laurent Gbagbo1
Drapeau de l'Égypte Égypte
  • Alaa Moubarak, fils de l’ancien président Hosni Moubarak1
Drapeau de l'Équateur Équateur
  • Javier Molina Bonilla, ancien conseiller du directeur du National Intelligence Secretariat (en) Rommy Vallej1
Drapeau de l'Espagne Espagne
  • Pilar de Borbón, sœur de l’ancien roi Juan Carlos28
  • Micaela Domecq Solís-Beaumont, épouse de Miguel Arias Cañete, commissaire européen à l’Énergie et à l’action pour le climat et à l’Énergie et ancien ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Environnement29
  • Oleguer Pujol, fils de Jordi Pujol i Soley, ancien président de la Generalitat de Catalunya.30
Drapeau de la France France
  • Arnaud Claude, avocat associé de l’ancien président Nicolas Sarkozy31
  • Frédéric Chatillon, homme d’affaires, proche de Marine Le Pen et du Front National32
  • Nicolas Crochet, expert-comptable, proche de Marine Le Pen et du Front National32
Drapeau du Ghana Ghana
  • John Addo Kufuor, fils de l’ancien président John Kufuor1
Drapeau de la Guinée Guinée
  • Mamadie Touré, veuve de l’ancien président Lansana Conté1
Drapeau du Honduras Honduras
  • César Rosenthal, fils de l’ancien vice-président Jaime Rosenthal1
Drapeau de l'Irlande Irlande
  • Frank Flannery, consultant politique et ancien directeur stratégique du parti Fine Gael33
Drapeau de l'Italie Italie
  • Giuseppe Donaldo Nicosia, convaincu pour corruption aux côtés de l’ancien sénateur Marcello Dell’Utri1
Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan
  • Nurali Aliyev, petit-fils du président Nursultan Nazarbayev1
Drapeau de la Malaisie Malaisie
  • Mohd Nazifuddin Najib, fils du Premier ministre Najib Razak1
Drapeau du Maroc Maroc
  • Mounir Majidi, homme d’affaires et entrepreneur, secrétaire particulier du roi Mohammed VI du Maroc depuis 2000.1
Drapeau du Mexique Mexique
  • Juan Armando Hinojosa, « contractant préféré » du président Enrique Peña Nieto1
Drapeau des Nations unies Nations unies
  • Kojo Annan, ghanéen, fils de l’ancien secrétaire général Kofi Annan1
Drapeau du Pakistan Pakistan
  • Maryam Nawaz, Hasan Nawaz Sharif et Hussain Nawaz Sharif, fils du Premier ministre Nawaz Sharif1
Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni
  • Ian Cameron, père du Premier ministre David Cameron34
Drapeau de la Russie Russie
  • Sergueï Roldouguine (en), Arkady Rotenberg et Boris Rotenberg, amis du président Vladimir Poutine1
Drapeau du Sénégal Sénégal
  • Mamadou Pouye, ami de Karim Wade, lui-même fils de l’ancien président Abdoulaye Wade35
Drapeau de la Syrie Syrie
  • Rami et Hafez Makhlouf, cousins du président Bachar el-Assad1
  • Soulieman Marouf, homme d’affaires Syrien/Britannique36

Artistes[modifier | modifier le code]

Cinéma
  • Agustín Almodóvar Caballero, producteur de films espagnol et frère cadet de Pedro Almodóvar37.
  • Pedro Almodóvar, réalisateur de films espagnol, scénariste, producteur et ancien acteur37 ;
  • Amitabh Bachchan, acteur indien38 ;
  • Aishwarya Rai, actrice indienne et mannequin38 ;
  • Jackie Chan, acteur chinois39 ;
  • David Geffen, producteur de musique et de cinéma américain, co-créateur de Dreamworks40
Spectacle
  • Franco Dragone, directeur de théâtre italo-belge41

Sport[modifier | modifier le code]

Organisation internationale[modifier | modifier le code]

Des personnes en lien avec la Fédération Internationale de Football Association sont citées :

  • Juan Pedro Damiani (es), uruguyen, membre du comité d’éthique de la FIFA42 ;
  • Eugenio Figueredo, uruguyen-américain, ancien président du CONMEBOL et vice-président et membre du comité d’éthique de la FIFA43 ;
  • Gianni Infantino, italo-suisse, président de la FIFA44,45 ;
  • Hugo et Mariano Jinkis, hommes d’affaires argentins, également impliqués dans l’affaire de corruption à la FIFA42 ;
  • Michel Platini, français, ancien président de l’UEFA42 ;
  • Jérôme Valcke, français, ancien secrétaire général de la FIFA42.

Sportifs[modifier | modifier le code]

Football

  • Mattias Asper, Valeri Karpine, Nihat Kahveci, Tayfun Korkut, Darko Kovačević, Gabriel Schürrer (en) et Sander Westerveld, footballeurs, ont eu des comptes créés par la Real Sociedad46
  • Gabriel Heinze, ancien footballeur argentin, un compte ouvert (avec sa mère) durant les années où il jouait à Manchester United46
  • Lionel Messi, footballeur argentin du FC Barcelone43 ;
  • Brian Steen Nielsen, ancien footballeur danois et directeur sportif de Aarhus Gymnastikforening 47
  • Marc Rieper, ancien footballeur danois 47
  • Clarence Seedorf, ancien footballeur néerlandais48
  • Leonardo Ulloa, footballeur argentin 49
  • Iván Zamorano, ancien footballeur chilien, durant sa période au Real Madrid49

Autres sports

  • Àlex Crivillé, ancien pilote espagnol de vitesse moto50
  • Tomas Berdych, joueur de tennis tchèque51
  • Nick Faldo, golfeur professionnel britannique52 ;
  • Nico Rosberg, pilote germano-finlandais de Formule 1 de l’écurie Mercedes AMG Petronas53.
  • Jarno Trulli, ancien pilote italien de Formule 1. 54

Autres personnalités[modifier | modifier le code]

  • Vinod Adani, indien, frère aîné de Gautam Adani, Adani Group38 ;
  • Gérard Autajon, français, patron du groupe éponyme d’emballage 55 ;
  • Membres du board de la banque irsraélienne Bank Leumi.56,57
  • La famille Bongrain, français, industrie agroalimentaire58
  • Hollman Carranza Carranza, fils de Víctor Carranza59 ;
  • Rattan Chadha, homme d’affaires néerlandais, fondateur de Mexx60;
  • Luca Cordero di Montezemolo, homme d’affaires italien, président d’Alitalia54,61,62 ;
  • Gonzalo Delaveu, président de la branche chilienne de Transparency International (démissionne le 4 Avril 2016)63
  • Patrick Drahi, homme d’affaires franco-israélien, président d’Altice (Numericable-SFR, Virgin Mobile, Hot, Portugal Telecom, Orange Dominicana, et Suddenlink) et actionnaire de BFMTV, L’Express, Libération64
  • Jacob Engel, homme d’affaires israélien, African mining industry.65,66
  • Anthony Gumbiner, homme d’affaires britannique, chairman de Hallman Group 67
  • Solomon Humes, évêque bahamien. Proche et prête-nom du père de David Cameron.68 ;
  • Soulieman Marouf, homme d’affaires syrien-britannique69
  • Werner Mauss (en), homme d’affaires allemand 70
  • Famille Nakash, homme d’affaires américain71
  • Idan Ofer, homme d’affaires israélien, philanthropie, fondateur de Tanker Pacific.65,66
  • Igor Olenicoff, milliardaire américain72
  • Marianna Olszewski (en), auteure américaine experte de la finance et « coach de vie »73 ;
  • Anton Pohlmann (de), homme d’affaires allemand70
  • La famille Primat, français, héritière de la société Schlumberger58
  • Michel Reybier, français, activités diversifiées; charcuterie (Aoste, Cochonou, Justin Bridou…), hôtellerie, vin58
  • Teddy Sagi, homme d’affaires israélien, fondateur de Playtech.65,66
  • Philippe Santini, ancien directeur de France Télévisions Publicité 74.
  • K P Singh, homme d’affaires indien75
  • Frank Timiș, homme d’affaires australien76
  • Mario Vargas Llosa, écrivain péruvien, Prix Nobel de Littérature77
  • Jacob Weinroth, avocat israélien, co-fondateur partner de Dr. J. Weinroth & Co. Law Office.65,66
  • Dov Weissglass, avocat et homme d’affaires israélien.65,66
  • Benjamin Wey, financier sino-américain et président de New York Global Group78
  • Roger Zannier, français, activités textile58
  • Hommes d’affaires et cadres dirigeants brésiliens : Carlos de Queiroz Galvão, Milton de Oliveira Lyra Filho, Luiz Eduardo da Rocha Soares, Carlos Eduardo Schahin, Jésus Murilo Vale Mendes, Ângelo Marcus de Lima Cota, da Mendes Júnior, Jefferson Eustáquio, da Mendes Júnior. 79

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